客户引导

使用我们的客户引导解决方案，您可以简化客户生命周期管理流程，并将该职能与了解您的客户 (KYC) 最佳实践策略定义和客户数据模型相结合。

根据您的特定需求量身定制，我们提供功能强大的工具来集中处理客户数据以及定义规则、流程和表单。我们的解决方案涵盖多个司法辖区、业务部门和不断变化的监管法规。

我们在了解您的客户流程要求方面拥有深厚的专业知识，能够提供一款比您内部职能部门更快捷、更具成本效益的解决方案。我们的平台有助于确保您满足复杂而具体的了解您的客户客户引导需求，同时还能确保您以最大的灵活性处理客户引导和客户生命周期流程中的常见业务变革领域。

核心模块

客户引导包含以下核心模块：

• 客户请求和客户引导框架
• 了解您的客户合规
• 信贷请求审批
• 法律协议批准
• 税务
• 海外账户税收合规法案 (FATCA)
• 账户设置

上述每个模块都可以根据客户请求和客户引导框架独立部署。因此，组织可以先实施其中一个模块（通常是了解您的客户），然后再随着时间的推移扩大部署范围。

确保合规

客户引导的设计考虑到监管和合规环境会不断变化这一因素，因此能够轻松适应新要求。

我们的解决方案是一个高效的自动化工作流程，因为它了解其旨在捕获和处理的数据的结构及复杂性。可实现客户引导系统的每个特定目标，即：

• 收集正确的客户信息
• 随着时间推移维护数据和文档
• 确保持续遵守政策
• 在整个流程中提供透明度和明确的责任划分。

开箱即用的解决方案

我们提供一个开箱即用且特定于客户引导的功能、预填充的监管政策模板，以及经过多个业务、产品线和各个组织验证的客户数据模型。这可以帮助您以更快的速度和更低的风险为业务制定一个解决方案。

有问题吗？我们会一直在您身边，提供鼎力帮助。与真人交谈，获得重要问题的解答。