- 主页
- Refinitiv路孚特产品信息列表
- 客户引导
为什么选择客户引导?
使用我们的客户
根据您的特定需求量身定制,我们提供功能强大的工具来集中处理客户数据以及定义规则、流程和表单。我们的解决方案涵盖多个司法辖区、业务部门和不断变化的监管法规。
我们在了解您的客户流程要求方面拥有深厚的专业知识
实用链接(英文)
特色与优势
迎接挑战,确保合规
自动执行新客户引导和持续更新周期,同时借助技术实施政策来确保合规性。
自动化工作流任务递送、优先级划分、监控、上报和生命周期管理等功能一应俱全。
旨在管理引导新客户所需的各种工作流,并确保遵守了解您的客户和其他要求。
持续并追溯监控客户群是否遵守监管和内部要求。
与文档存储库、客户存储库、单点登录环境、交易系统等相集成。
系统会自动显示匹配数、PEP 筛查、制裁、监管和执法情况以及负面的媒体内容。
如何使用
如何使用客户引导?
客户引导预先配备了最佳实践规则、工作流和数据组件,可借助我们易于使用的配置工具根据您的个人政策要求进一步定制。
核心模块
客户
- 客户请求和客户引导框架
- 了解您的客户合规
- 信贷请求审批
- 法律协议批准
- 税务
- 海外账户税收合规法案 (FATCA)
- 账户设置
上述每个模块都可以根据客户请求和客户引导框架独立部署。因此,组织可以先实施其中一个模块(通常是了解您的客户),然后再随着时间的推移扩大部署范围。
确保合规
客户
我们的解决方案是一个高效的自动化工作流程,因为它了解其旨在捕获和处理的数据的结构及复杂性。可实现客户引导系统的每个特定目标,即:
- 收集正确的客户信息
- 随着时间推移维护数据和文档
- 确保持续遵守政策
- 在整个流程中提供透明度和明确的责任划分。
开箱即用的解决方案
我们提供一个开箱即用且特定于客户引导的功能、预填充的监管政策模板,以及经过多个